广州光大教育软件科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐宋传
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,391,600股，占公司有表决权股份总数的94.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务报告》议案
1.议案内容：
审议公司2018年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额以及公司2018年合并营业总收入、利润总额和净利润。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议公司2018年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，并于2019年4月22日公告。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘瑞华会计师事务所为2019年年度会计师事务所。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
具体分配方案详见于2019年4月22日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于因2018年度利润分配修改公司章程》议案
1.议案内容：
审议因2018年度利润分配而需要修改公司章程并办理工商变更事项。
2.议案表决结果：
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资》议案
1.议案内容：
公司拟在不超过3500万元（含3500万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。
同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交
易》议案
1.议案内容：
详见2019年4月22日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数10,983,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方徐宋传、唐雪莲、珠海和泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邹思思律师、吴辉柏律师
（三）结论性意见：
程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和光大教育《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《广州光大教育软件科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
《北京大成（广州）律师事务所关于广州光大教育软件科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
广州光大教育软件科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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