广东希尔文化传媒投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南湾北路32号V12文化创意产业园4栋6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄宇海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数64,552,313股，占公司有表决权股份总数的86.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年度董事会工作报告
的议案》
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年度监事会工作报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年度报告及摘要的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年度财务报告的议案》1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年度利润分配方案的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股,，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（九）审议通过《关于追认修改公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（十）审议通过《关于预计2019年度向银行申请借款的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,552,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（十一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数33,527,813股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
股东黄宇海回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东摩金律师事务所
（二）律师姓名：蔡思侬、黎嘉敏
（三）结论性意见
本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定，合法有效。
四、备查文件目录
(一)《广东希尔文化传媒投资股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
(二)《法律意见书》
广东希尔文化传媒投资股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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