瑞兴医药:关于2018年年度股东大会再次增加临时提案的公告

2019年05月14日 查看PDF原文

公告编号:2019-021
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于2018年年度股东大会再次增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东瑞兴医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-019),定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。

二、新增临时议案情况

2019年5月10日,公司董事会收到公司股东黄凌云先生(截止目前持有公司股份27,399,000股,占公司总股本的47.27%)以书面形式提交的《关于广东瑞兴医药股份有限公司2018年年度股东大会再次增加临时提案的提议函》,提议在2019年5月20日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案:

《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

议案的主要内容:公司根据业务发展的需要,为充盈公司日常流动资金,提高经营周转能力,公司拟向关联方合肥华威药业有限公司借款不超过30,000,000元,利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,借款期限不超过三年。具体情况以双方签订的书面合同为准。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》

公告编号:2019-021
之规定;临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案,提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年4月25日披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-019)以及于2019年5月9日披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-020)中列明的其他事项不变。

四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务报告》;

4、审议《2019年度经营计划及财务预算方案》;

5、审议《2018年年度报告及摘要》;

6、审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》;

7、审议《关于增加预计2019年度日常性关联交易的议案》;

8、审议《关于存货计价的会计政策变更的议案》;

9、审议《关于公司拟向银行申请贷款及资产抵押的议案》;

10、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

五、备查文件目录

1、《关于广东瑞兴医药股份有限公司2018年年度股东大会再次增加临时提案的提议函》;

2、《广东瑞兴医药股份有限公司关于2018年年度股东大会再次增加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告!

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2019年5月14日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

网友点击排行