公告编号：2019-026
证券代码：834126 证券简称：联益科技 主办券商：恒泰证券
北京联益合创科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日，以书面形
式向各位董事发出。
5.会议主持人：王振国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《中华人民共和国公司法》以及《北京联益合创科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月13日14：00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2019-026
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王振国为董事长的议案》
1.议案内容：
经查，王振国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》规定，公司董事会选举王振国先生担任公司董事长职务；任期与本届董事会任期截止日相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任免公司总经理的议案》
1.议案内容：
由于公司经营发展需要，公司董事会免去王振国先生总经理职务；特聘任徐宓女士担任公司总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号：2019-026
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于授权公司董事会办理工商登记的议案》
1.议案内容：
公司拟修改公司章程并进行工商变更登记。现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-026
（五） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《北京联益合创科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
北京联益合创科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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