公告编号:2019-029 证券代码:834126 证券简称:联益科技 主办券商:恒泰证券 北京联益合创科技股份有限公司 董事长任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月13日审议并通过: 选举王振国为公司董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日生效,至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由王振国主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 被任免董监高人员情况 被选举董事长王振国持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-029 (三) 任命/免职原因 鉴于公司原董事长张志平辞去董事长职务,根据公司经营管理需要,选举王振国为公司董事长。 (四) 新任董监高人员履历 王振国先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于中国传媒大学电视编导专业,本科学历。2005年9月至2009年6月任中央电视台经济频道记者、编导;2009年7月至2013年6月任中国市场杂志社河南省工作站站长;2013年7月至今任河南祥恒实业有限公司执行董事;2019年4月至2019年5月任北京联益合创科技股份有限公司董事、总经理;2019年5月至今任北京联益合创科技股份有限公司董事、董事长。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 选举王振国为公司董事长符合公司规范运营要求,有利于公司长远发展,对公司生产经营产生了积极影响。 三、 备查文件 经与会董事签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。 公告编号:2019-029 北京联益合创科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日