奥迪康:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月15日查看PDF原文
                江苏奥迪康医学科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周贵徽董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  经确认,本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数11,120,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


  本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2018年度权益分派方案》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议案为公司2019
  年审计机构》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
(九)审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京盈科(上海)律师事务所
(二)律师姓名:朱奎富律师、唐善永律师
(三)结论性意见

  本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏奥迪康医学科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

会的法律意见书》。

                                            江苏奥迪康医学科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月15日

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