江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周贵徽董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经确认,本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数11,120,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联事项。 (四)审议通过《2018年度权益分派方案》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (六)审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容: (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议案为公司2019 年审计机构》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (八)审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (九)审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容: 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数11,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京盈科(上海)律师事务所 (二)律师姓名:朱奎富律师、唐善永律师 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《江苏奥迪康医学科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 会的法律意见书》。 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日