广东凯迪威文化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈绍文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,146,100股，占公司有表决权股份总数的66.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
2018年度财务决算报告及2018年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2018年度利润将投入再生产中，2018年度将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
1.议案内容：
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
由于公司生产经营需要，公司2019年度拟向金融机构申请不超过4,500万元的综合授信，授信有效期限自合同签订之日起不超过一年，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司授权管理层在股东大会审议通过该议案后全权负责办理公司向金融机构申请综合授信的相关事项。
2.议案表决结果：
同意股数32,146,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公司拟向金融机构申请不超过4,500万元的综合授信，公司控股股东陈绍文及其关联方将为以上授信申请提供连带责任担保。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
同意股数1,700,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东陈绍文先生为关联方，回避表决该议案。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：柳启乾、李小庆
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和凯迪威章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
2018年年度股东大会决议。
广东凯迪威文化股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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