亿海蓝:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月15日查看PDF原文
                亿海蓝(北京)数据技术股份公司

                  2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数54,219,712股,占公司有表决权股份总数的74.4995%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<亿海蓝2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

    本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技
告摘要》,公告编号为2019-008和2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝2018年度审计报告》议案1.议案内容:

    亿海蓝2018年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计意见类型为标准无保留意见。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
  的专项说明》议案
1.议案内容:

    2018年度,公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>议案》议案
1.议案内容:

    本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》,公告编号为2019-010。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

    根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事2018年度工作情况。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

    为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,决定2018年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(八)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容:

    董事、监事及高级管理人员薪酬方案
2.议案表决结果:

  同意股数11,663,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东韩斌,王竹雯,关军回避表决。

1.议案内容:

    本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号为2019-012。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(十)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

    根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:

  同意股数54,219,712股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:中伦律师事务所
(二)律师姓名:宋晓明、李斌
(三)结论性意见

决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《亿海蓝(北京)数据技术股份公司2018年年度股东大会决议》
(二)《中伦律师事务所关于亿海蓝(北京)数据技术股份公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                            亿海蓝(北京)数据技术股份公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月15日

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