北京市中伦律师事务所
关于亿海蓝（北京）数据技术股份公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou NanJing HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31,33,36,37/F,SKTower,6AJianguomenwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing100022,P.R.China
电话/Tel：(8610)59572288传真/Fax：(8610)65681022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于亿海蓝（北京）数据技术股份公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：亿海蓝（北京）数据技术股份公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为亿海蓝（北京）数据技术股份公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《亿海蓝（北京）数据技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亿海蓝（北京）数据技术股份公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第四次会议的决议，公司于2019年4月23日在指定媒体发布了《亿海蓝（北京）数据技术股份公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于2019年5月13日上午9:30在北京市海淀区农科院西路6号江山控股大厦6层公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场方式召开。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共5名，所持具有表决权的股份数为54,219,712股，占公司具有表决权股份总数的74.4995%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长韩斌先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、 《关于<亿海蓝2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
2、 《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝2018年度审计报告》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
3、 《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
4、 《关于修改<公司章程>》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
5、 《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
6、 《关于公司2019年度财务预算报告》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
7、 《关于公司2018年度利润分配方案》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
8、 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
表决结果：同意11,663,712股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
关联股东韩斌、王竹雯、关军回避了表决。
该项议案表决通过。
9、 《关于利用闲置资金购买理财产品》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
10、《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
表决结果：同意54,219,712股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（四）本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
查看PDF原文
