河北沧海核装备科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵德清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》及国家其他法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数98,204,000股，占公司有表决权股份总数的77.27%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对2018年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对2018年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司2018年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年年度财务审计报告编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年年度财务决算情况及公司2019年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司2018年度的审计服务工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于河北沧海核装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数44,629,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（十）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议2018年年度募集资金存放与实际使用情况。详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数98,204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：
同意股数30,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数25,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。其中，逐项表决《关于预计2019年日常性关联交易议案》过程中，仅一个分项议案涉及到弃权股数25,000股，其他分议案均无弃权股数。
3.回避表决情况
本议案涉及到关联交易事项，股东赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠回避表决。（十二）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）
2.议案表决结果：
同意股数30,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数25,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
本议案涉及到关联交易事项，股东赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠回避表决。三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：赵丽莎、唐宽
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业
项决议合法有效。
四、备查文件目录
河北沧海核装备科技股份有限公司2018年年度股东大会决议
河北沧海核装备科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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