湖北国瑞智能装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数47,148,000股，占公司有表决权股份总数的85.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易》议案
1.议案内容：
关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数2,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。
1.议案内容：
关于预计2019年度日常性关联交易的议案。
2.议案表决结果：
同意股数2,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。
（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
1.议案内容：
关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,148,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成(武汉)律师事务所
（二）律师姓名：王伟琪、王清华
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《湖北国瑞智能装备股份有限公司2018年年度股东大会
（二）《北京大成(武汉)律师事务所关于湖北国瑞智能装备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
湖北国瑞智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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