北方跃龙科技（北京）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901-9007会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈维忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为年度股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,103,400股，占公司有表决权股份总数的34.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：
《2018年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定及保障财务工作连续性，公司将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计的会计师事务所。
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2018年度审计报告非标准意见的专项说明>》议案
1.议案内容：
《2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于2018年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《监事会关于<2018年度审计报告非标准意见的专项说明>》议案
1.议案内容：
公司监事会同意公司董事会《关于2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于<2018年度财务报告非标审计意见的专项说明>的公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数19,103,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李侠辉、朱瑶
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
《北方跃龙科技（北京）股份有限公司2018年度股东大会决议》
北方跃龙科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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