公告编号：2019-014
证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司高级管理人员、
董事长、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：
选举曹风为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
任命曹风为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
任命陈伟雄为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
任命张潮晖为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
任命周兰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
选举王前方为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。
本次董事会召开21日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由曹风主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
公告编号：2019-014
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
本次监事会召开21日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由王前方主持。
本次任命不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被选举董事长曹风持有公司股份6,293,260股，占公司股本的45.60%。不是失信联合惩戒对象。
被任命总经理曹风持有公司股份6,293,260股，占公司股本的45.60%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理陈伟雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人张潮晖持有公司股份1,490,400股，占公司股本的10.80%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书周兰持有公司股份1,079,160股，占公司股本的7.82%。不是失信联合惩戒对象。
被选举监事会主席王前方持有公司股份222,180股，占公司股本的1.61%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。
（四）新任董监高人员履历
陈伟雄先生，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，1992年8月至1999年4月期间，担任广州学友经济发展有限公司总经理；1999年4月至2002年4月期间，担任深圳市学之友教学仪器有限公司副总经理；2002
公告编号：2019-014
年4月至2005年期间，担任深圳市跟我学数码有限公司销售总监。2005年至2008年期间，担任广州市学英电子数码有限公司总经理。2008年至2017年期间，担任深圳思创电子有限公司销售总监。自2017年2月起至今，担任广东奥仕智能科技股份有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
本次选举任命属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广东奥仕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东奥仕智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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