证券代码：836433 证券简称：大唐药业 主办券商：兴业证券
内蒙古大唐药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书孙雅丽女士
董事长郝艳涛先生因公出差，不能主持本次股东大会，经三分之二以上董事推举，由公司董事会秘书孙雅丽女士主持本次会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份
总数91,511,690股，占公司有表决权股份总数的86.25%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于公司<2018年度财务审计报告>》议案
1.议案内容：
公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（六） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（七） 审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
根据生产经营发展实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（八） 审议通过《关于公司聘任2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
（九） 审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数91,511,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、赵新茂
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《内蒙古大唐药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》（二）《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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