公告编号：2019-022
证券代码：835347 证券简称：世纪微熵 主办券商：恒泰证券
北京世纪微熵科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以当面告知和电话方式发出
5.会议主持人：刘莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
监事李佳琦因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘莹女士担任公司监事会主席》议案
1.议案内容：
公司监事会推选刘莹女士担任公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第
公告编号：2019-022
五次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（二）《失信惩戒核查记录》。
北京世纪微熵科技股份有限公司
监事会
2019年5月15日
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