苏州玖隆再生科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,026,000股，占公司有表决权股份总数的93.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业
限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2019年财务预算报告。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于同意报出<2018年度经审计的财务报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司2018年度经审计的财务报告。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务
所的议案》
1.议案内容：
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数28,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏熙予律师事务所
（二）律师姓名：康思思、张月梅
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
经与会股东盖章签字的《苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
《江苏熙予律师事务所关于苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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