公告编号：2019-013
证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘盛东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数18,265,044股，占公司有表决权股份总数的88.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2019-013
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算及019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
《2018年度利润分配预案》。
2.议案表决结果：
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同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
《关于续聘会计师事务所的议案》
2.议案表决结果：
同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.议案表决结果：
同意股数18,265,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、方华子
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（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
一、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
二、《关于安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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