贵州远方生态环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余韶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,049,000股，占公司有表决权股份总数的99.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2018年年度报告》和《2018年年度报
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：
公司拟定2018年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
议案
1.议案内容：
公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-027）
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-023）
同意股数10,457,812股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易,关联股东张鼎、吕诗静二人回避表决。
（十）审议通过《关于董事任免》议案
1.议案内容：
鉴于公司人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去张鼎、吕诗静、张江三人董事职务，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡沙沙、陈学、张琴三人为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
提名的董事胡沙沙、陈学、张琴不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于监事任免》议案
1.议案内容：
鉴于公司人员调整,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去李清洪的股东监事职务，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苗春雨、张伟萍为公司新股东代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数20,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：李君、赵华兴
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州远方生态环保科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京市炜衡律师事务所出具的见证法律意见书》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日
查看PDF原文
