北京紫贝龙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李代甫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,229,638股，占公司有表决权股份总数的55.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,229,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所
（二）律师姓名：刘勇、邵红霞
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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