武汉合缘绿色生物股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：浠水分公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐维烈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数33,865,311股，占公司有表决权股份总数的69.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《合缘生物2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《合缘生物2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司董事会2018年年度工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会2018年年度工作报告
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司监事会2018年年度工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会2018年年度工作报告
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审计机构》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数33,865,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于补充申请贷款》议案
1.议案内容：
公司于2018年3月向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款1000万元，以江夏分公司固定资产做抵押，由公司实际控制人徐维烈、梅芳夫妇提供连带担保责任；
公司于2018年12月向武汉农村商业银行光谷分行申请银行贷款1000万元，以浠水分公司固定资产做抵押，由公司实际控制人徐维烈、梅芳夫妇提供连带担保责任。2.议案表决结果：
同意股数13,212,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。
（九）审议通过《关于向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款》议案
1.议案内容：
公司拟向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款1000万元，以江夏分公司固定
2.议案表决结果：
同意股数13,212,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。
（十）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易额度》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易额度公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数13,212,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）律师姓名：王亚军刘乐
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（一）经与会股东签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉合缘绿色生物股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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