健坤通信:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月16日查看PDF原文
证券代码:837609      证券简称:健坤通信        主办券商:国联证券
          安徽健坤通信股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1014室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贺葵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数11,226,812股,占公司有表决权股份总数的93.54%。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:

  详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-016)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

  根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任
  公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

  续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:

  预计2019年公司日常性关联交易总额为8600万元。
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项,因本次大会全体参会股东贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰、合肥金畦生态农业有限公司5人均为需回避的股东,依据相关规定,无需回避表决。
(九) 审议通过《关于预计2019年度公司向银行申请授信额度》议
  案
1.议案内容:

  预计2019年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过1600万元,最终以银行实际审批的授信额度为准。
2.议案表决结果:

  同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽云旗律师事务所
(二)律师姓名:郭年勇、袁红云
(三)结论性意见

  本所律师认为,健坤公司2018年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
(一)《安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会决议》
(二)《安徽云旗律师事务所关于安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                  安徽健坤通信股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月17日

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