证券代码:837609 证券简称:健坤通信 主办券商:国联证券 安徽健坤通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月15日 2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1014室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:贺葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数11,226,812股,占公司有表决权股份总数的93.54%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三) 审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容: 详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-016)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,本年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容: 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 预计2019年公司日常性关联交易总额为8600万元。 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,因本次大会全体参会股东贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰、合肥金畦生态农业有限公司5人均为需回避的股东,依据相关规定,无需回避表决。 (九) 审议通过《关于预计2019年度公司向银行申请授信额度》议 案 1.议案内容: 预计2019年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过1600万元,最终以银行实际审批的授信额度为准。 2.议案表决结果: 同意股数11,226,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 (一)律师事务所名称:安徽云旗律师事务所 (二)律师姓名:郭年勇、袁红云 (三)结论性意见 本所律师认为,健坤公司2018年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法有效。 四、 备查文件目录 (一)《安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会决议》 (二)《安徽云旗律师事务所关于安徽健坤通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 安徽健坤通信股份有限公司 董事会 2019年5月17日