中福环保:第一届董事会第二十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-015

证券代码：872985        证券简称：中福环保        主办券商：申万宏源
              天津中福环保科技股份有限公司

            第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：迪建东
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详见2019年5月16日于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中福环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-016）


                                                                          公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事迪建东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见2019年5月16日于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中福环保科技股份有限公
司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津中福环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

                                        天津中福环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月16日