公告编号：2019-012
证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人：监事李煦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人（其中，授权出席的监事0人），缺席会议的监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李煦女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
本公司监事会于2019年4月22日收到监事会主席刘春莲女士递交的辞职报
公告编号：2019-012
告，因该监事辞职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名监事就任之日起辞职生效。
公司监事会拟选举李煦女士担任第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
武汉百时尚文化创意股份有限公司
监事会
2019年5月16日
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