湖南平安环保股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜特辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数30,052,000股，占公司有表决权股份总数的92.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2018年年度审计报告及资金占用专项审核报告》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）及2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2019-019）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-017）及2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告（更正后）》（公告编号2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数22,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东平安电气股份有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案
1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》议案1.议案内容：
详见2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数30,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于补充确认向公司股东销售产品的偶发性关联交易》议案
详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数22,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东平安电气股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南银联律师事务所
（二）律师姓名：刘志平、刘龙辉
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《湖南平安环保股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《湖南银联律师事务所关于湖南平安环保股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
湖南平安环保股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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