东方碾磨:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月16日 查看PDF原文
宁国东方碾磨材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月16日2.会议召开地点:公司三楼会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长赵金斌先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共26人,持有表决权的股份总数22,547,590股,占公司有表决权股份总数的72.26%。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容: 2018年度财务决算报告。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容: 2019年度财务预算报告。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(四)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 该议案内容详见2019年4月26日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和公司《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(五)审议通过《2018年度公司利润分配预案》议案1.议案内容: 截至2018年12月31日,公司未分配利润为6,437,192.17元。 公司本次权益分派预案如下:公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 该议案内容详见2019年4月26日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案1.议案内容: 鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中勤勉尽2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(七)审议通过《关于向中国工商银行宁国支行申请融资授信》议案1.议案内容: 根据公司经营发展需要,公司以公司自有房屋、土地使用权、机器设备作为抵押,并由宁国市中小企业担保中心担保,向中国工商银行宁国支行申请融资授信不超过2,000万元整,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。(八)审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易事项》议案1.议案内容: 该议案内容详见2019年4月26日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2019-006)。2.议案表决结果: 同意股数4,222,659股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 关联股东赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武回避表决。(九)审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》议案1.议案内容: 2018年公司向徽商银行宁国南山支行申请融资授信500万元,由宁国市三水贸易有限责任公司、赵金斌及其配偶提供保证担保。赵金斌及其配偶提供的保证,在2018年日常性关联交易金额范围内,现对宁国市三水贸易有限责任公司提供的关联担保补充确认。2.议案表决结果: 同意股数4,222,659股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 关联股东赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武回避表决。(十)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容: 2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果: 同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 无。三、律师见证情况(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所(二)律师姓名:费林森、冉合庆 公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录1、《宁国东方碾磨材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》;2、《安徽天禾律师事务所关于宁国东方碾磨材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 宁国东方碾磨材料股份有限公司 董事会 2019年5月16日

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