十川股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年05月17日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-019

证券代码:834715          证券简称:十川股份          主办券商:渤海证券
                  山东十川节能科技股份有限公司

              2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:山东十川节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜红雨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:

  增加公司经营范围暨修改公司章程。内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。公告编号:2019--016
2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数

                                                                                  公告编号:2019-019

0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

                                              山东十川节能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月17日

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