公告编号:2019-019 证券代码:834715 证券简称:十川股份 主办券商:渤海证券 山东十川节能科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月15日 2.会议召开地点:山东十川节能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杜红雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容: 增加公司经营范围暨修改公司章程。内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。公告编号:2019--016 2.议案表决结果: 同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 公告编号:2019-019 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 山东十川节能科技股份有限公司 董事会 2019年5月17日