上海春风物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数36,431,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31260004号“上海春风物流股份有限公司审计报告”。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《上海春风物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并承办公司2019年度审计业务。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于崔鑫华任第一届监事会监事的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2019-016）
2.议案表决结果：
同意股数36,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于接受关联方为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保暨关
联交易的议案》
1.议案内容：
露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：
同意股数16,013,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
上海睿大实业发展集团有限公司、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、耿庆松、邓海燕为该议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。
（十二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数8,572,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
上海睿大实业发展集团有限公司、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谷远华、耿庆松、邓海燕为该议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。
三、律师见证情况
（二）律师姓名：曹凯彬、林樱
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东会签字确认并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司2018年
年度股东大会决议》；
（二）《上海澜亭（福州）律师事务所关于上海春风物流股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书》。
上海春风物流股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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