山东百诺医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,013,000股，占公司有表决权股份总数的88.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长孟凡清先生代表董事会所作的《2018年度董事会工作报告》，认为2018年度董事会充分地执行了股东大会的各项决议。
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席周化印先生代表监事会所作的《2018年度监事会事会工作报告》。监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具了致同审字（2019）第110ZA5979号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入6,472.27万元，同比上,129.03%；净利润351.86万元，同比上升126,82%。截止到2018年12月31日公司总资产为30，757.84万元，同比上升12.66%；归属于公司股东的所有者权益为17,774.04万元，同比上升3.59%。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润
31,780,429.34元,。截止2018年12月31日，可供分配利润为39,858,116.07元，资本公积金为131,814,989.58元。
根据公司经营现状和战略规划，从公司及股东的长远利益考虑，公司2018年度拟不进行利润分配；不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度的经营现状及2019年的经营规划，公司制定的《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（八）审议通过《关于第二次部分变更募集资金用途》议案
1.议案内容：
为进一步提高仪器设备的利用率，结合研发任务，拟再次变更研发仪器设备的采购计划，变更后的募集资金使用计划中的583.42万元用于购置研发仪器设备，其余的707.58万元用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的中试放大和临床试验。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
2.议案表决结果：
同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司2019年度与控股股东和其他关联方日常交易金额不超过10万元。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数701,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟凡清先生回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
（二）律师姓名：秦蒙律师、姚晗律师
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等有关事项均符合法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（一）经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
山东百诺医药股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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