天津益佰碧源环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：天津市北辰区双街镇学海道北侧15号，公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,830,000股，占公司有表决权股份总数的98.51%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度公司董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报2018年度董事会工作情况。
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度公司监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度公司年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算方案予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度公司利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<关联方资金占用情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司2018年度无关联方非经营性资金占用情况。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《关于2019年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数12,909,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东马守栋回避表决。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津天关律师事务所
（二）律师姓名：石慧来、于澍
（三）结论性意见
格以及召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议。
（二）天津天关律师事务所关于天津益佰碧源环保科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书。
天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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