证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券
浙江新锐文化传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：绍兴市越城区迪荡新城元城大厦304室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份
总数21,739,130股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长张琦先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席骆伟钧汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
考虑到公司2019年度的发展规划，为支持公司扩大经营，现决定本公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（七） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数21,739,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（八） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张琦、绍兴满天星企业咨询管理有限公司、绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（九） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：
同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张琦、绍兴满天星企业咨询管理有限公司、绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：翟栋民、俞卓娅
（三）结论性意见
公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《2018年年度股东大会决议》。
2、《浙江天册律师事务所关于浙江新锐文化传媒股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
浙江新锐文化传媒股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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