公告编号：2019-020
证券代码：837182 证券简称：鼎新高科 主办券商：天风证券
广东鼎新高新科技股份有限公司
2019年职工代表大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年
职工代表大会第一次会议的通知已于2019年5月14日以电话方式通
知公司全体职工代表。于2019年5月16日在公司会议室召开，本次
大会应出席职工代表12名，实际出席职工代表12名。本次会议召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况
本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：原职工监事吴伟因个人原因辞去公司职务，为保
证监事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举廖春权先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任职时间自
本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
公告编号：2019-020
本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。
2、议案表决结果：
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东鼎新高新科技股份有限公司2019年职工代表大会第
一次会议决议》
特此公告。
广东鼎新高新科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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