证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券
北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周超宣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,890,000股，占公司有表决权股份总数的88.28%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，作出《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会作出《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（三） 审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》进行了审核。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（四） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，作出《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并依据2019年实际情况，作出《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，继续为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（八） 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金
情况的专项说明>》议案
1.议案内容：
2018年度内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市鼎鉴律师事务所
（二）律师姓名：鲜鹏、曲海斌
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的审议事项与会议通知相符；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《北京市鼎鉴律师事务所关于北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司二O一八年年度股东大会律师见证之法律意见书》。
北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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