浙江精通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：杭州市仓前街道向往街1008号乐富海邦园12幢803会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数26,917,000股，占公司有表决权股份总数的82.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《关于公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《关于公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、及《精通科技：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司2018年财务审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《关于公司2018年
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审
计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：
因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数26,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所
（二）律师姓名：忻水华、陈彩利
（三）结论性意见
浙江海浩律师事务所忻水华、陈彩利见证了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《浙江精通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《浙江海浩律师事务所关于浙江精通科技股份有限公司2018年年度股东大会的见证法律意见书》。
浙江精通科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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