公告编号：2019-009
证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源
河南康耀电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,221,450股，占公司有表决权股份总数的64.68%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-009
本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2019-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数493,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股
公告编号：2019-009
份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东潘建军、相红星回避表决。
（八）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。2.议案表决结果：
同意股数36,221,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南都典律师事务所
（二）律师姓名：郑宝宝、王志祥
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的2018年年度股东大会决议；
（二）2018年年度股东大会法律意见书。
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2019年5月17日
查看PDF原文
