莞银股份:2018年度股东大会决议公告

2019年05月17日 查看PDF原文
广东莞银信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月16日2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J区11033.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长梁志斌6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数12,120,000股,占公司有表决权股份总数的99.7121%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,向全体股东汇报了董事会2018年度工作情况。2.议案表决结果:0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,向全体股东汇报了监事会2018年度工作情况。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,向全体股东汇报了公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(四)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案 详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-015)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容: 公司2018年度营业收入11,112,133.96元,全年实现净利润286,740.88元,累计可分配利润782,120.28元。根据公司实际运营情况及未来经营发展资金需求情况,决定2018年度实现的净利润暂不作分配。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(六)审议通过《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案》议案1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度经营计划与财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。(七)审议通过《关于续聘公司2019度财务审计机构》议案1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,期限一年。2.议案表决结果: 同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。三、律师见证情(一)律师事务所名称:北京市盈科(东莞)律师事务所(二)律师姓名:杨洁、黄笑岚律师(三)结论性意见 本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。四、备查文件目录 (一)《广东莞银信息科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 (二)《北京市盈科(东莞)律师事务所关于广东莞银信息科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月17日

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