宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数147,193,500股，占公司有表决权股份总数的86.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数124,159,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.35%；反对股数23,034,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.65%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数124,159,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.35%；反对股数23,034,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.65%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数25,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
龚晓科、穆云飞、凯添能源装备有限公司为关联股东,回避表决。
（九）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数147,193,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：董杨、张午时
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
的法律意见书》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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