宁夏华辉:2018年年度股东大会决议公告[2019-011]

2019年05月17日 查看PDF原文
宁夏华辉活性炭股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月16日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:李国栋先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数151,422,443股,占公司有表决权股份总数的89.53%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(三)审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002 )、《 宁 夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(六)审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(七)审议通过《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-006)。2.议案表决结果: 同意股数10,588,682股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 控股股东宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有股份数136,833,761股,为议案中上股东系关联股东,回避表决。(九)审议通过《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果: 同意股数10,588,682股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 控股股东宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有股份数136,833,761股,为议案中关联方;股东赵丽莉持有股份数4,000,000股,与本议案涉及的内容存在关联关系。以上股东系关联股东,回避表决。(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-008)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。(十一)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》1.议案内容: 详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果: 同意股数151,422,443股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无回避表决情形。三、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京大成(银川)律师事务所(二)律师姓名:杨艳艳、王昭琪(三)结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。四、备查文件目录(一)经与会股东签字确认的《宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度股东大会决议》(二)北京大成(银川)律师事务所出具的《关于宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 宁夏华辉活性炭股份有限公司 董事会 2019年5月17日

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