证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：海通证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路2809号6幢208室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张润
5.会议主持人：张润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
总数8,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司2018年度工作的实际情况，董事长就2018年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司2018年度工作的实际情况，监事会主席就2018年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于2018年度审计报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》
1.议案内容：
关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案。2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于上海特锐艺术展览服务股份有限公司变更营业
范围的议案》
1.议案内容：
上海特锐艺术展览服务股份有限公司拟申请工商变更，新增道路货物运输资质经营范围。（以工商核准登记为准）。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司本次经营范围变更后，《公司章程》拟做如下修订：
条文 修订前 修订后
经依法登记，公司的经营经依法登记，公司的经营
第十四条 范围：会展会务，展览展范围：会展会务，展览展
示服务，文化交流策划示服务，文化交流策划
（除经纪），货物运输代（除经纪），货物运输代
理，仓储（除专项），计算理，仓储（除专项），计算
机软件设计及技术服务，机软件设计及技术服务，
销售；计算机软件（除计销售；计算机软件（除计
算机信息系统安全专用算机信息系统安全专用产
产品）、工艺品（除专项），品）、工艺品（除专项），
从事货物及技术的进出从事货物及技术的进出口
口业务，建筑装饰装修建业务，建筑装饰装修建设
设工程设计施工一体化，工程设计施工一体化，房
房屋建设工程施工，建筑屋建设工程施工，建筑装
装潢、从事自动化科技专潢、从事自动化科技专业
业领域内的技术咨询、技领域内的技术咨询、技术
术转让、技术开发、技术转让、技术开发、技术服
服务。 务，道路货物运输。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次变更经营范围的工作顺利开展，需提请股东大会授权董事会办理本次变更经营范围相关的具体事宜：授权董事会因公司住所及经营范围变更而修改公司章程相应条款，并办理相应工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。提议董事会授权董事长在2019年年度内不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过500万元，在期理财产品总额不超过1000万元，有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为2019年12月31日，该议案不涉及关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于任命张峥先生为上海特锐艺术展览服务股
份有限公司董事的议案》
1.议案内容：
由于朱晓寅先生因个人原因辞职，现提名张峥先生为上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海特锐艺术展览服务股份有限公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
查看PDF原文
