公告编号:2019-010 证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券 河北联冠智能环保设备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王广西 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数56,640,000股,占公司有表决权股份总数的80.91%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下: 关联方名称 交易内容 2019年度预计金额(万元) 王广西 为公司融资提供无偿担保 5000 小计 5000 公告编号:2019-010 2.议案表决结果: 同意股数14,622,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东王广西、王书凤、王兴禄回避表决,共计回避表决股数42,017,500股 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》; 河北联冠智能环保设备股份有限公司 董事会 2019年5月17日