江苏福泰涂布科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数38,929,000股，占公司有表决权股份总数的92.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2018年年度利润分配预案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容：
1，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度关联交易情况如下：2019年预计发生银行借款（含到期续借）额度4000万元，需公司控股股东、实际控制人王立军及其配偶邹磊以个人房产为公司借款提供保证担保及不可撤销保证,公司以自有土地和房产作为抵押。
2，昆山福乐因为经营需要向王立军个人租赁房产作为办公使用，预计年租金9.6万元。
2.议案表决结果：
同意股数9,538,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王立军、股东昆山福泰投资有限公司回避表决。
（八）审议通过《2018年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作报告情况。
2.议案表决结果：
同意股数38,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（一）律师事务所名称：江苏海联海律师事务所
（二）律师姓名：章海兵、管昌
（三）结论性意见
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出度会议人员资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏福泰涂布科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
（二）《法律意见书》。
江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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