证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券
黑龙江同禹药品包装股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年05月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王禹沪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份75,203,750股，占公司股份总数的68.12%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。
2018年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2019年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度，公司第六届监事会召开四次监事会会议，列席董事会会议九次，参加股东大会四次。监事会按照《公司法》、公司章程赋予职能，认真开展相关监督工作。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司2018年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
详细内容参见2019年4月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
详见《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司2019年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
详见《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度
公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数8,411,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联股东王禹沪回避表决。
（八） 审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认偶发性关联交
易的公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：
同意股数8,411,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联股东王禹沪回避表决。
（九） 审议通过《关于公司2018年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的要求，黑龙江同禹药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
（十） 审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号（2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数8,411,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联股东王禹沪回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京斐石律师事务所
（二）律师姓名：张义乾、张德昊
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及各项议案的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果及相应股东大会决议合法、有效。四、 备查文件目录
（一）黑龙江同禹药品包装股份有限公司2018年年股股东大会会议决议；
（二）北京斐石律师事务所关于黑龙江同禹药品包装股份有限公司二○一八年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
黑龙江同禹药品包装股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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