江苏辰星药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路8号江苏辰星药业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,897,840股，占公司有表决权股份总数的99.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
公司董事长黄瑞芳代表董事会汇报2018年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对2019年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2018年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容：
相关内容已在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)公示,公告编号为2019-005/006。
2.议案表决结果：
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2018年年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2018年年度财务报表出具
苏公W[2019]A599号审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2019年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2019年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。
2.议案表决结果：
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2018年工作报告，回顾了2018年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
2.议案表决结果：
同意股数26,897,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：
同意股数1,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
黄瑞芳、聂毅、黄爱晶回避表决。
（八）审议通过《关于追认聂毅、黄爱晶、徐燮、孙颖为江苏银行南通通州支行300万
贷款提供连带保证担保》议案。
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台公告编号：2019-013（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数1,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
黄瑞芳、聂毅、黄爱晶回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金平川律师事务所
（二）律师姓名：曹建中珠峰
（三）结论性意见
律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程的》的有关规定，会议通过
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的江苏辰星药业股份有限公司2018年年度股东大会决议（二）《江苏金平川律师事务所关于江苏辰星药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》
江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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