证券代码：831366 证券简称：ST国龙 主办券商：财通证券
宁夏国龙医疗发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：宁夏国龙医疗发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数39,224,066股，占公司有表决权股份总数的80.24%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2018年年度报告》
及摘要议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了2018年年度报告及摘要（公告编号：2019-006，2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2018年度财务决
算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2019年度财务预
算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2018年度利润分
配方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司2018年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会2018年度
工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席就2018年监事会工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（六） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于2018
年年度审计报告带强调事项的无保留意见专项说明》议案
1.议案内容：
公司董事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）本着谨慎原则为公司2018年度财
务报告出具带强调事项的无保留意见专项说明的审计报告表示理解。同时，公司董事会和经营层将采取应对措施，努力维持和提升公司的持续经营能力。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（七） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会对董事会关
于带强调事项的无保留意见专项说明的审核意见》议案
1.议案内容：
公司监事会认为：监事会对本次董事会出具的关于对2018年度审计意见涉及事项的专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带强调事项的无保留意见专项说明所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果：
同意股数39,224,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无回避事项。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科(广州)律师事务所
（二）律师姓名：翟彩娟、劳志健
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）与会股东签字确认的公司《2018年年度股东大会决议》。
（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
宁夏国龙医疗发展股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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