公告编号:2019-021 证券代码:871281 证券简称:正多科技 主办券商:东北证券 吉林正多科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月16日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以现场送达方式发出 5.会议主持人:董事长吴刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外提供借款的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展情况,拟出借闲置资金人民币300万元。其中200万元出借给东光县华兴五金电子有限责任公司,借款期限为自借款合同签订之日起3个月,借款利率为月利8厘;100万元出借给吉林航盛宏宇塑胶有限公司,借款 公告编号:2019-021 期限为自借款合同签订之日起3个月,借款利率为月利8厘。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林正多科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 吉林正多科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日