天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数44,873,200股，占公司有表决权股份总数的98.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定编制2018年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016），《2018
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会就2018年度总体经营情况进行了总结，编制了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会就2018年度监事会总体情况进行了总结，编制了《2018年监事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司扩大再生产的需要，2018年实现的税后利润暂不予以进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019年度财务预算报告》，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴华报字（2019）第010041号《关于天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数44,873,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津众磊律师事务所
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形式的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
《天津众磊律师事务所关于天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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