北京清网华科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和
二、情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告《北京清网华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的73.85%。
三、议案审议情况
1.议案内容：
董事会就公司2018年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会就公司2018年度监事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议公司2018年年度报告及摘要。具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京清网华科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《北京清网华科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北百创律师事务所
（二）律师姓名：袁会谦、武清华律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开、出席或列席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京清网华科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《河北百创律师事务所关于北京清网华科技股份有限公司2018年年度股东大会见
北京清网华科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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