公告编号：2019-032
证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：中银证券
江西中德生物工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：无锡子公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以电话方式发出
5.会议主持人：李林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举李林为公司第二届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-032
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任李林为公司总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书的
议案》
1.议案内容：
聘任陈茜为公司副总经理兼财务总监，储海燕为公司副总经理兼董事会秘书，袁杰为技术总监，江波、韩支富为副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西中德生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江西中德生物工程股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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