恒立数控:2018年年度股东大会决议公告

                  浙江恒立数控科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《浙江恒立数控科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数32,184,375股，占公司有表决权股份总数的58.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告


  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

  详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《浙江恒立数控科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


  构》议案
1.议案内容：

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。
2.议案表决结果：

  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。修订条款详见《浙江恒立数控科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

  根据公司《2018年年度报告》：截止2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为33,390,502.36元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)。实际分派结果以中国证券登
本次权益分派不涉及股本变动。
2.议案表决结果：

  同意股数32,184,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

  2018年度，公司股东董事赵刚及其配偶王爱琴、汪贤中、杨立3次为公司向银行贷款提供担保，涉及关联交易共计借款1500万元。具体事宜详见《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。。
2.议案表决结果：

  同意股数15,254,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
控股股东赵刚、汪贤中、杨立系关联方，回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：东方华银律师事务所
（二）律师姓名：张志良、梁铭明
（三）结论性意见

  本所律师认为。公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

一、《浙江恒立数控科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
二、《东方华银律师事务所关于浙江恒立数控科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                              浙江恒立数控科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月16日