郑州水务建筑工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长肖锁龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数80,275,213股，占公司有表决权股份总数的91.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年度公司董事会工作报告〉的议案》；
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于〈2018年度公司财务决算报告〉的议案》；
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数78,111,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.30%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于〈2019年度公司财务预算报告〉的议案》；
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数78,111,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.30%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》；
1.议案内容：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了瑞华审字（2019）33050027号标准无保留意见审计报告。
同意股数77,453,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.48%；反对股数657,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.82%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于〈2018年度公司年度报告及摘要〉的议案》；
1.议案内容：
本议案已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《郑州水务建筑工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《郑州水务建筑工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数78,111,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.30%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》；
1.议案内容：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至到2018年12月31日，公司归属于母公司所有者权益合计189,474,618.97元，未分配利润为93,135,957.05元，盈余公积为7,733,074.85元，资本公积1,009,987.47元。根据公司经营状况及发展需要，公司董事会决定2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数77,934,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.08%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,340,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.92%。
无。
（七）审议通过《关于选举黄爱民先生为公司董事的议案》；
1.议案内容：
肖锁龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东提名黄爱民先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
黄爱民先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数77,321,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.32%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,954,116股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.68%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于〈2018年度公司监事会工作报告〉的议案》。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，就监事会2018年工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数78,111,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.30%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,164,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.70%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南银基律师事务所
（二）律师姓名：张琳莉 孟长莉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《郑州水务建筑工程股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《河南银基律师事务所关于郑州水务建筑工程股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
郑州水务建筑工程股份有限公司
董事会
2019年5月20日
查看PDF原文
