公告编号：2019-018
证券代码：832006 证券简称：郑州水务 主办券商：中原证券
郑州水务建筑工程股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：张学伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄爱民先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举黄爱民先生为公司第二届
公告编号：2019-018
董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州水务建筑工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
郑州水务建筑工程股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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